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Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)

sede
Milano, Muggiò
docente

Il D.Lgs. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio) impone ai soggetti obbligati (tra cui professionisti, intermediari finanziari e altri operatori) il vincolo di adottare programmi di formazione continua per i propri dipendenti e collaboratori, integrati nei programmi di formazione aziendale.

Programma

I contenuti formativi sono basati sulle disposizioni normative e sulle indicazioni delle autorità di vigilanza:

  • Quadro normativo: D.Lgs. 231/2007, direttive europee e aggiornamenti recenti.
  • Definizioni chiave: concetti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, reati presupposto. 
  • Adeguata Verifica (CDD): procedure di identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.
  • Analisi e valutazione del rischio: approccio basato sul rischio (Risk-Based Approach).
  • Obblighi operativi: conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette (SOS). 
  • Limitazioni all’uso del contante: Norme vigenti e obblighi di comunicazione delle violazioni. 
  • Indicatori di anomalia: schemi di comportamento anomalo specifici per il settore di riferimento.

Informazioni e costi

Durata personalizzabile. Per conoscere le prossime date e le modalità di iscrizione, compila il modulo qui sotto.

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